Llenado del Formato Beneficiario Final Criterio Propiedad Indirecto
Las personas jurídicas y/o entes jurídicos están obligados a identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar la información de los beneficiarios finales.
En ese escenario existen tres criterios para identificar al beneficiario final:
- Criterio por Propiedad
- Criterio por Control
- Criterio por Puesto Administrativo Superior
Adicionalmente, con la finalidad de identificar al beneficiario final, se implementa un formato de anexo que califica a una persona como beneficiario final.
Finalmente, en esta pequeña nota, compartiremos el llenado de un beneficiario final identificado mediante el criterio de propiedad indirecta.
Llenado del Formato Beneficiario Final
Debes marcar el criterio que identifica al beneficiario final.
Luego debes llenar los datos que identifican al beneficiario final por criterio de propiedad indirecta.
Posteriormente, debes llenar el punto 3. En ese sentido, si se trata de un beneficiario final por criterio de propiedad indirecta por parentesco, debes llenar el punto 3.1 y 3.2.
En este punto existe dos alternativas:
- 3.2.1 Cuando está relacionado con una persona natural.
- 3.2.2 Cunado está relacionado mediante una persona jurídica
En el ejemplo, comparto el caso más frecuente para microempresas, empresas familiares, donde se presume beneficiario final por criterio de propiedad indirecto por parentesco.
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