Llenado del Formato Beneficiario Final Criterio Propiedad Directa
Las personas jurídicas y/o entes jurídicos están obligados a identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar la información de los beneficiarios finales.
En ese escenario existen tres criterios para identificar al beneficiario final:
- Criterio por Propiedad
- Criterio por Control
- Criterio por Puesto Administrativo Superior
Adicionalmente, con la finalidad de identificar al beneficiario final, se implementa un formato de anexo que califica a una persona como beneficiario final.
Llenado del Formato Beneficiario Final
En esta pequeña nota, compartiré el llenado de un beneficiario final identificado mediante el criterio de propiedad directa para una empresa EIRL.
Primero, se marcará el criterio que identifica al beneficiario final (propiedad).
Segundo, debemos llenar los datos del punto 1 que identifican al beneficiario final por criterio de propiedad directa.
Finalmente, debemos llenar los datos del punto 2, en este punto solo se aplicará para el titular de una EIRL:
- Participación
- Fecha cierta
- Lugar de depósito
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