Beneficiarios Finales: Lo que necesitas saber en fácil

¿Quiénes son los beneficiarios finales?

Son las personas naturales (¡siempre personas!) que mandan detrás de una empresa. Son los que realmente tienen el poder de decisión económica.

Hay tres formas principales de identificarlos:

Por Propiedad: Si alguien tiene el 10% o más del capital de la empresa, ¡es beneficiario final! Esto incluye si lo tienen directamente (acciones a su nombre) o indirectamente (sumando lo de su pareja o hijos, o a través de otras empresas). Ojo, si tienes una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (IRL), ¡automáticamente eres beneficiario final!

Por Control: Si alguien tiene el poder de poner y quitar gente en la administración o tomar decisiones importantes, también es beneficiario final. Por ejemplo, un gerente general casi siempre entra aquí.

Por Puesto Administrativo Superior: Si no podemos identificar a nadie por propiedad o control, entonces miramos a los que están en la Asamblea General, Consejo Directivo o Directorio. Todos ellos cuentan como beneficiarios finales bajo este criterio. Esto es común en asociaciones sin fines de lucro.

Importante:

¡Siempre estamos hablando de personas naturales! No empresas, no organizaciones.

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